（原标题：关于修订及制定公司内部治理制度的公告（H股发行并上市后适用））
格林美股份有限公司于2025年8月21日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了关于修订及制定公司内部治理制度的议案（H股发行并上市后适用）。根据公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，董事会对公司现行制度进行了修订及制定了新的内部管理制度。
修订及制定的具体情况如下：共涉及17项制度，其中前4项制度包括《独立董事工作制度》、《关联交易内部控制及决策制度》、《募集资金管理办法》、《董事与高级管理人员薪酬管理制度》，需提交股东大会审议。其余13项制度包括《独立董事专门会议制度》、《董事会审计委员会工作细则》等，仅需董事会审议通过。这些制度将在公司H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，在此之前现行制度继续适用。修订及制定的制度全文详见公司于信息披露指定媒体巨潮资讯网披露的相关内容。特此公告。格林美股份有限公司董事会二〇二五年八月二十一日。
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